Raúl Rocha Cantú enfrenta nueva orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado: Reforma
Los documentos citados por el diario detallan movimientos millonarios entre cuentas de empresas y de los principales señalados en la investigación.
- Redacción AN / MDS
Un juez federal ordenó una nueva aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, accionista mayoritario del certamen Miss Universo, por su presunta participación como líder de una organización criminal que habría lavado cerca de 3 mil millones de pesos entre 2014 y 2025.
De acuerdo con un reporte del periodista Abel Barajas publicado por el diario Reforma, Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró órdenes de aprehensión contra Rocha Cantú y su hijo Mauricio Jesús Rocha Botello, presidente de Miss Universe México, así como contra Andrés Javier Vázquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Durán y Luis Aquilino Vásquez.
La Fiscalía General de la República (FGR) los señala por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según la información publicada por Reforma, las seis personas estarían relacionadas con un grupo de empresas que concentraban y posteriormente dispersaban los recursos presuntamente ilícitos.
Las sociedades señaladas son GI Euromex S.A. de C.V., Impulsora Eagle S.A. de C.V., Legacy Equity Group S.A. de C.V., Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan S.A. de C.V. y Operadora de Alimentos y Bebidas Malibú S.A. de C.V.
La FGR atribuyó a Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar la calidad de líderes de la organización, mientras que a los otros tres involucrados les asignó tareas de supervisión, según el reporte de Barajas.
Foto: IG (@raulrocha777)
El papel de Rocha Cantú
De acuerdo con Reforma, la Fiscalía señala a Rocha Cantú como el principal dirigente debido a su participación societaria y administrativa en varias de las empresas investigadas. El empresario es accionista fundador y secretario de GI Euromex, identificada como la sociedad concentradora; accionista mayoritario y presidente de Soluciones Gasíferas del Sur, y presidente de Legacy Equity Group.
Además, aparece como usuario administrador de la banca electrónica de la cuenta de GI Euromex en Intercam Banco, con facultades para autorizar transferencias.
Se trata de la segunda orden de aprehensión emitida contra Rocha Cantú, tras la emitida por una investigación relacionada con presunta delincuencia organizada, en las modalidades de tráfico de armas e hidrocarburos, después de que le fuera cancelado el beneficio de testigo colaborador.
El esquema investigado
La indagatoria de la FGR citada por Reforma señala que la organización habría operado mediante un esquema dividido en tres niveles. En el primero, 17 empresas señaladas como compañías de papel, sin infraestructura, personal ni capacidad operativa, habrían inyectado recursos a GI Euromex.
En el segundo nivel, GI Euromex habría concentrado los recursos para después dispersarlos hacia distintos destinatarios, entre ellos las cuentas personales de Charlan Salazar, Vázquez Ruiz y Rocha Cantú.
En un tercer nivel, estas personas habrían recibido recursos de otras supuestas empresas fachada y los habrían transferido a terceros sin una relación comercial, laboral o fiscal que justificara las operaciones.
Imagen: IA/AN (MDS)
“En ese mismo esquema se inscriben Soluciones Gasíferas del Sur y Legacy Equity Group, constituidas por Raúl Rocha Cantú y Mauricio Jesús Rocha Botello”, señala el documento citado por el diario. El reporte de Abel Barajas detalla también la participación que la FGR atribuye a los otros involucrados.
Las transferencias millonarias
Un dictamen de la FGR del 4 de agosto, citado por Reforma, identifica a GI Euromex e Impulsora Eagle como las principales concentradoras de recursos dentro del esquema investigado. Entre 2015 y 2025, GI Euromex habría recibido depósitos por mil 830 millones 582 mil 280.78 pesos y registrado retiros por 457 millones 665 mil 373.44 pesos. Impulsora Eagle, a su vez, habría tenido depósitos por 762 millones 761 mil 209.62 pesos y retiros por 38 millones 500 mil 58.40 pesos en los periodos analizados.
En cuanto a las cuentas personales, Rocha Cantú habría recibido 125 millones 76 mil 522.33 pesos y retirado 107 millones 532 mil 483.51 pesos; Vázquez Ruiz habría registrado depósitos por 224 millones 744 mil 797.97 pesos y retiros por 92 millones 756 mil 469.60 pesos. Charlan Salazar habría tenido depósitos por 54 millones 696 mil 706.23 pesos y retiros por un millón 14 mil 439 pesos, de acuerdo con las cifras consignadas en la investigación.
De acuerdo con Barajas, la FGR sostiene que parte de los recursos habría llegado a GI Euromex desde Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan, Operadora de Alimentos y Bebidas Malibú e Impulsora Eagle. Posteriormente, el dinero habría sido canalizado a cuentas de Rocha Cantú, Vázquez Ruiz y Charlan Salazar, además de registrarse transferencias entre Rocha Cantú, Soluciones Gasíferas del Sur, GI Euromex e Inmobiliaria Sarajoce.
